首页 - 体育热点 - 涉嫌洗钱和赌博犯罪!中江信托前董事长邱强计划终身禁入 去年 他被铜陵新闻网公安部通缉

涉嫌洗钱和赌博犯罪!中江信托前董事长邱强计划终身禁入 去年 他被铜陵新闻网公安部通缉

发布时间:2022-05-02  分类:体育热点  作者:seo  浏览:2555

中江信托前董事长邱强计划终身禁入。

江西银保监局今日披露《行政处罚事先告知书》显示,裘强在担任中江信托(现雪松国际信托股份有限公司)董事长、副董事长期间,该公司存在违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为,其应负有直接责任。江西银保监局拟对裘强作出警告及禁止终身从事银行业工作的行政处罚。

由于通知不能通过直接递送、邮件递送等方式送达。江西银保监局将依法向邱强送达本政治处罚事先告知书。该局表示,请自本公告发布之日起30日内到江西银保监管局领取,逾期视为送达。

值得一提的是,在此之前,邱强因涉嫌洗钱和赌博罪被公安部通缉。

另一位接近监管的消息人士向信托百汇记者透露,“抓捕邱强一直无果。2021年,多名相关犯罪嫌疑人落网,甚至包括同期的中江信托高管。”

涉嫌洗钱罪和赌博罪

2021年7月,长沙市公安局官网引用公安部通缉令信息系统转发的通缉令(B级)显示,2018年12月13日,江西省公安机关开始对邱强涉嫌洗钱、赌博犯罪立案侦查。该案主要嫌疑人邱强涉嫌洗钱和赌博,目前在逃。公安部将对发现线索的举报人和协助抓捕的单位和个人给予3万元奖励。

邱强,男,汉族,注册地址:江西省南昌市东湖区北京西路69号36号楼3单元4楼401室,身份证号:36010219580110003X,香港居民身份证号:R93543 (8),身高170cm左右,中等身材,江西口音。

邱强从江西省清江县长福公社知青办公室主任干起,一路升迁。先后任宜春市委正式组织员、江西省委农工厅副厅长、江西省政府办公厅副主任,协助分管商务、金融的副省长工作。2000年至2004年任江西省民政厅副厅长。2004年6月至2018年,邱强担任中江信托党委书记兼董事长,期间也曾任职。

据记者了解,中江信托的重组发生在邱强掌舵的2010年前后。截至2009年底,江西省财政厅仍持有中江信托83.26%的股权。截至2010年底,江西省财政厅持有的中江信托股权已变为45.8%,代表明日系的主导资产。

中江信托曾频繁爆发兑付危机

中江信托的政信业务一度很猛。

信托百老会记者查阅历年资料发现,2012年至2014年,用于路桥建设和市政工程的基础产业信托产品在中江信托所有产品类型中排名第一。

2015年,由于部分地方政府资金紧张甚至违约,中江信托内部发布了《关于暂停债务高风险地区自主管理类政信合作业务的通知》,暂停了部分欠发达省份政信业务,但该业务一直位列公司两大重点业务之列。

2018年以来,经济下行压力加大,长期积累的风险暴露,企业信用违约风险加大。中江信托连续踩雷,触雷项目包括政信项目、工商企业甚至上市公司,项目多达两位数。

2018年11月,银监会发布中江信托股权变更核准公告。雪松控股收购凌锐资产和大连于慧持有的中江信托71.3005%股权,雪松控股成为中江信托第一大股东。

也是在这一年,邱强辞去中江信托董事长职务,但仍担任公司董事。

年报显示,2018年年中,信托实现营业收入3.5亿元,较2017年同期下降63.0%,在68家信托公司中排名第55位;实现了净公关