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惊呆了“80后”男人用同样的“套路”诈骗农业银行6300万-SKY娱乐地址

发布时间:2020-10-18  分类:sky娱乐平台科技  作者:dadiao  浏览:3


又见假合同诈骗贷款大案。这次招的是国有大银行——农行!

近日,根据中国裁判文书网披露的一项刑事判决,根据会理县人民检察院的指控,舒根据罗某某(另办)和罗某某(另办)的安排,通过伪造虚假购销合同,从中国农业银行会理县支行骗取贷款6300多万元,贷款3429万元仍未偿还。最后,天富娱乐登陆被告人舒某犯骗取贷款罪,被判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币3万元。



中国农业银行两年期诈骗贷款6300万元


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根据刑事判决,被告舒,男,1984年9月15日出生,中专文化,四川省会理县人,住四川省会理县。被告人舒涉嫌骗取贷款、票据承兑和金融票证,于2019年2月22日被会理县公安局


取保候审。2015年,被告人舒在会理矿业有限公司从事经营管理工作,根据罗某1(另行处理)和罗某2(另行处理)的安排,2015年至2017年, 主要从事办理会理县惠农农林实业发展有限公司、会理县陈欣矿业有限公司、会理县鸿海船舶工业有限公司向中国农业银行股份有限公司会理县支行


被告舒2015年在办理1350万元贷款伪造《授权委托书》、《最高抵押合同》、《抵押承诺书》的贷款手续和提供贷款,并采取欺诈手段,未经抵押权人侯授天富娱乐直属权而取得贷款。


2015 . 03 . 13会理县晨鑫矿业有限责任公司向中国农业银行股份有限公司会理县支行贷款1500万元,期限三年。被告舒根据罗某某等人的安排,办理了会理矿业有限公司、金田艾尔莎铜业有限公司、会理矿业集团有限公司之间的虚假购销合同,并提供给农行证明贷款用途,骗取贷款。至案发时仍有贷款1289万余元无法归还。欠息42万余元。


2015 . 3 . 16,会理县鸿海运业有限责任公司向中国农业银行和股份有限公司会理县支行贷款1500万元,期限三年。在办理贷款手续过程中,被告舒根据罗某某1、罗某某2的安排,办理了会理鸿海船务有限公司、源昌矿业有限公司、矿业有限公司之间的虚假运输合同,并向中国农业银行提供了会理鸿海船务有限公司、会理县汽车修理厂、会理县镇农机加油站之间的虚假合同,用以证明贷款用途,骗取贷款。至案发时仍有贷款1280万余元无法归还。欠息42万余元。


被告舒明祥在办理2016年1090万元贷款手续、2017年860万元贷款手续过天富娱乐计划程中,向中国农业银行股份有限公司会理县支行提供会理县惠农农林产业发展有限公司、会理县新新综合开发公司复合肥厂、会理县农业生产资料公司、会理县路畅镇铜矿村、会理县路畅镇明星村之间的虚假购销合同,用以证明贷款用途,骗取贷款。至案发时仍有860万元贷款本金以及部分利息无法归还。


最后,舒在公司实际控制人罗某某的指导下,通过伪造虚假的购销合同等借款材料“借新还旧”。累计从农行会理县支行骗取贷款6300万元,至案发仍有3429万元贷款未能归还。


为什么虚假合同可以欺骗银行的风天富娱乐代理险控制?


令人不解的是,舒为什么仅凭几份伪造的购销合同就能通过银行审批获得如此巨额的贷款?银行内部有没有“内鬼”协助?


根据刑事判决,根据证人毕的证言,我在惠农工作,对惠农的借款一无所知。我负责送货。从2013年到2017年,这些巨额合同都是虚假的,不能按照合同履行,惠农的销量和金额也不可能有这些销售合同。毕说:“我在惠农工作期间,2017年之前,银行没有人来调查核实。可能是我来的时候不知道。2017年4、5月,ABC有人来看工厂,大概持续了十分钟左右,拍了照就走了。2017年,惠农已经完全停产。”


但根据证人姜的证言,银行工作人员从未核实过《购销合同》的真实性和实际表现。蒋说:“2010年10月25日,我在镇明星村当秘书。我没见过慧农公司和明星村2017年3月25日签订的《购销合同》。不知道怎么签的,合同也没有实际履行。《明星村》这一章被保留了下来


值得一提的是,舒的供述称,2015年,慧农公司办理了贷款,罗某1安排我与董某跑去熟悉贷款业务。慧农公司2016年和2017年的贷款由我办理,主要用于贷款展期。我负责提供银行贷款所需的信息,如贷款申请、购销合同等。2016年贷款1090万,2017年860万。后来听会计说还有860万。我已经与新新公司、农业生产公司、路畅镇铜矿村、路畅镇明星村签订了购销合同,以证明贷款的用途。这些合同是罗某联系我后我负责做的,基本上是我和董某代表公司签的,然后去找对方签。当时是为了贷款,这些合同都没有履行。


最后,四川省会理县人民法院认为,被告舒在罗某某等人的安排下,向中国农业银行会理县支行贷款,并在办理贷款过程中伪造了虚假的购销合同以证明贷款的用途。没有抵押物担保,贷款被用于借新还旧,导致部分贷款逾期未还,构成骗取贷款罪。因此,被告人舒犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币3万元。