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因资产升值 大马追回的一马案资金或达50亿美元

发布时间:2019-06-21  分类:sky代理招商新闻中心  作者:dadiao  浏览:32

据国外媒体报道,6月21日,一位马来西亚官员21日表示,与马来西亚案件有关的资产价值马来西亚将恢复可能达到50亿美元。 2018年9月,马来西亚前首相纳吉被捕,涉及一家马来西亚公司的洗钱调查。图为前马来西亚总理纳吉的照片。 马来西亚和美国调查人员表示,在2009年至2014年期间,“One Malaysia Development Co.Ltd。”的高级管理人员盗用了约45亿美元。 (One Ma Company,1MDB)。 但马来西亚反腐败委员会官员Azam Baki在21日表示,调查人员追查的许多资产可能已经升值,包括与马来西亚一家子公司SRC International Limited相关的资产。阿扎姆说,“总金额约为50亿美元..在许多国家,它与马来西亚公司有关。” 据报道,至少有六个国家,包括新加坡和瑞典,正在调查涉及该公司的腐败和洗钱指控。 21日,马来西亚当局提起民事没收诉讼,并从前总统纳吉在马来西亚的账户中查获了2.7亿令吉(约合6500万美元)。这些诉讼涉及41人,以及公司和实体,其中大多数与纳吉的政党有关。 4月,Najib涉及SRC International洗钱案的审判正式开始,涉嫌滥用SRC International的4200万令吉(约合1030万美元)资金到其个人账户。纳吉否认了所有指控。 截至目前,马来西亚已经为马来西亚案件收回了大约9亿9,000万令吉(约合2.38亿美元)的资金,其中包括受访者因接受非法所得而自愿退还的资金。 5月份,美国政府退还了一家被挪用的公司的部分资金,约为5700万美元。 2016年7月,美国司法部对Yima公司提起诉讼,并要求法院下令查封超过35亿美元的资产。这是美国历史上最大的资产缉获案之一,也是外国司法部门首次起诉一家马来西亚公司。 作者:dadiao | 分类:火车头文档 | 浏览:1 | 评论:0